નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની વિનંતી પર દિલ્હીની એક ચોખા કંપનીના બે પ્રમોટરો, કરણ એ ચનાના અને અનીતા ડાઇંગને દિલ્હીની અદાલતે ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી (FEOs) જાહેર કર્યા છે, જે એજન્સીને વિશ્વમાં ગમે ત્યાં તેમની મિલકતો જપ્ત કરવાની મંજૂરી આપે છે, વિકાસથી પરિચિત લોકોએ જણાવ્યું હતું.
અમીરા પ્યોર ફૂડ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (એપીએફપીએલ)ના ચેરમેન ચનાના અને સંપૂર્ણ સમયના ડિરેક્ટર ડાઈંગ પર કેનેરા બેંકની આગેવાની હેઠળના બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. ₹1,200 કરોડ.
FEO અધિનિયમ, 2018 હેઠળ FEO ઘોષણા 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ વિશેષ ન્યાયાધીશ રાજેશ મલિક દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી હતી. તેમને FEO જાહેર કરવા ઉપરાંત, કોર્ટે તેમની કિંમતની સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો. ₹123 કરોડ.
ચનાના UK માં સ્થિત હોવાનું કહેવાય છે, જ્યારે Daing દુબઈમાં સ્થિત છે.
“બંને ઉત્તરદાતાઓ, વિદેશમાં હોવાથી, ફોજદારી કાર્યવાહીનો સામનો કરવા માટે ભારત પાછા ફરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. ફોજદારી કાર્યવાહીથી બચવા માટે તેઓએ ભારત પણ છોડી દીધું છે. શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં પ્રતિવાદીઓને હાલની અરજીની નોટિસ આપી શકાઈ નથી,” કોર્ટે તેના આદેશમાં જણાવ્યું હતું. તદનુસાર, તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, બંને પ્રતિવાદીઓને FEOA 2018 ની કલમ 10 હેઠળ ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી (FEO) જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
ED દ્વારા 2022 માં શરૂ કરવામાં આવેલ મની લોન્ડરિંગ કેસ 2020 ના પ્રથમ માહિતી અહેવાલ (FIR) દ્વારા APFPL, Chanana, Daing, અને અન્યો સામે કથિત રીતે છેતરપિંડી, ગુનાહિત ગેરઉપયોગ, વિશ્વાસનો ગુનાહિત ભંગ, છેતરપિંડી વગેરે અને ખોટી રીતે નુકસાન પહોંચાડવા માટે દાખલ કરવામાં આવેલ છે. ₹કેનેરા બેંકની આગેવાની હેઠળની બેંકોના કન્સોર્ટિયમને 1,201.85 કરોડ.
